监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 采用通讯方式召集 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席陈啸主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告客观反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [2] - 报告编制程序及内容符合法律法规要求 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告真实完整 [2] - 资金管理符合证券法及深交所监管指引规定 [2] - 未损害公司及中小股东利益 具体内容详见巨潮资讯网 [2] 关联交易安排 - 新增2025年度日常关联交易基于正常生产经营需要 [3] - 交易遵循公平市场原则 定价公允且不影响公司独立性 [3] - 决策程序符合深交所上市规则及公司章程 [3] 资产减值处理 - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则 [3] - 计提行为公允反映资产状况 决策程序合法合规 [3] - 未损害公司及股东利益 具体详见专项公告 [4] 子公司增资操作 - 将对全资子公司上海帝福新材料科技的借款转为股权增资 [4][5] - 同步使用自有资金以现金方式增资 优化子公司资产负债结构 [5] - 增资行为符合公司长期发展战略 详见债权转股权公告 [5]