募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6000万股，每股面值1元，发行价7.09元，募集资金总额4.254亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值，但已由天健会计师事务所出具验资报告(天健验〔2023〕11-6号)[1] - 募集资金全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目调整概况 - 调整涉及两个募投项目：梭罗沟金矿绿色矿山建设和智慧化矿山建设[2][4] - 绿色矿山建设项目投资总额由10037.48万元增至10789.73万元，增加752.25万元[2][4] - 智慧化矿山建设项目投资总额由7604.28万元降至5298.55万元，减少2305.73万元[4] - 两个项目合计投资总额减少1553.48万元[2][4] 绿色矿山建设调整细节 - 调整原因：响应国家绿色矿山政策要求，加强矿区环境治理和地质环境治理投资[2] - 实施主体、地点及3年建设周期均保持不变[2] - 投资结构具体调整细节未在文档中披露明细数据[2][4] 智慧化矿山建设调整细节 - 调整原因：行业技术进步导致原技术方案落后，需满足最新非煤矿山智能化建设规范[4] - 实施主体和地点不变，但技术方案全面升级[4] - 原三阶段实施计划调整为包含智能采矿、智能选矿、基础设施和综合管控平台的集成化方案[4][5] - 新增AI视频监测、三维数字孪生、数据交换融合平台等智能化子系统[4][5] 项目实施进展 - 截至2025年6月30日（注：原文存在明显笔误，实际应为2023或2024年），募集资金累计投入29970.89万元[2] - 总募集资金拟投入额为39022.71万元，当前投入进度未披露百分比[2] 公司治理程序 - 调整方案已经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过[5][6] - 方案尚需提交股东大会审议[5] - 董事会认为调整符合经营实际需求，能提高募集资金使用效率[5] - 监事会确认调整不存在损害公司和股东利益的情形[6] 保荐机构意见 - 中信建投证券认为调整履行了必要法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等规定[6][7] - 保荐机构对调整无异议[7]