董事会决议概况 - 第十届董事会第八次会议于2025年8月26日召开 全体12名董事出席 审议通过11项议案 所有议案均获全票或高票通过[1][2][3][7][8][9] 财务报告审议 - 审议通过按中国境内法规编制的2025年半年度报告全文及摘要 以及按联交所规则编制的2025年中期报告及业绩公告[1] - 2025年半年度报告已经审计委员会事前认可 全文披露于上海证券交易所网站[2] 内部控制与资金管理 - 审议通过《2025年半年度内部控制评价报告》 该报告已经审计委员会事前认可并披露于上交所网站[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详情参见同日公告(临2025-134)[2] 关联交易安排 - 与国药控股股份有限公司续签2026-2028年产品/服务互供框架协议 因国药控股为联营公司构成关联交易 8名非关联董事参与表决并获得全票通过[3][4][5] - 与复星财务公司续签金融服务协议 提供综合授信/存款/结算等非排他性金融服务 因同属复星高科技集团构成关联交易 6名非关联董事参与表决并获得全票通过[5][6][7] - 两项关联交易协议均需提交股东会批准 并授权管理层办理具体签署和执行事宜[4][5][6] 战略规划与合作协议 - 审议通过2025-2035年暨中长期战略规划 获得全体12名董事全票通过[3] - 控股子公司复星医药产业与Sitala Bio Ltd签订许可协议 授予除中国外全球范围的FXS6837产品开发/生产及商业化权利 涵盖人类与动物疾病诊断治疗领域[8][9] 专项评估报告 - 审议通过《关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告》 6名非关联董事参与表决并获得全票通过 报告已披露于上交所网站[2][3] - 审议通过《"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 评估内容刊载于半年度报告全文[3] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 具体安排将另行公告[9]