董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长纪金树主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 相关内容已披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 详细内容已公开披露 [2] 外汇套期保值业务 - 批准公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务 累计额度不超过8000万美元 可滚动使用 [2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换、期货及期权等衍生品 预计动用保证金和权利金上限为2500万元人民币 [2] - 该业务旨在应对美元、欧元兑人民币汇率波动 提升财务稳健性 需提交股东大会审议 授权期限为12个月 [2][3] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则 决定取消监事会 其职能由董事会审计委员会承接 [3][4] - 同步修订公司章程 删除监事会相关章节 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 此项变更需股东大会审议通过 原监事会议事规则等制度废止 [3][4] 制度修订与制定 - 全面修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等32项内部管理制度 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 新制定董事及高管离职管理制度、信息披露暂缓与豁免制度等4项专项制度 [10][11] - 部分制度修订涉及名称调整 如股东会议事规则 所有修订内容均披露于交易所网站 [4][5][10] 股东大会安排 - 计划于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [12] - 提请股东大会授权董事会办理公司章程修订相关的工商变更登记事宜 [11][12]