董事会决议 - 会议于2025年8月26日召开 11名董事全部出席 审议通过九项议案 [1] - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4][5][6] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已披露于上海交易所网站 [1][2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示无违规情况 [2] - 会计估计变更事项获通过 旨在更客观反映财务状况 [2][3] 董事会人事变动 - 万锋辞任董事 增补李昊为董事候选人 李昊现任南昌市燃气集团党委书记兼董事长 [3][7] - 毛艳平辞任董事 增补蔡翘为董事候选人 蔡翘现任公司总经理 [3][7] - 两项董事变更议案需提交股东大会审议 [3][4] 董事会委员会调整 - 战略发展委员会由邵涛、邵鹏辉、蔡翘、曹名帅、李昊组成 [4] - 提名委员会由喻玲、吉伟莉、邵涛组成 [4] - 审计委员会由吉伟莉、喻玲、曹名帅组成 [4] - 薪酬与考核委员会由邵鹏辉、刘爱军、刘顺保组成 [4] - 调整后委员任职资格需经股东大会选举生效 [4] 公司章程与治理制度 - 因可转债转股致注册资本变动 取消监事会并修订公司章程 [4][5] - 修订16项公司治理制度 包括股东会议事规则、信息披露管理制度等 [5][6] - 新增市值管理制度 部分制度修订需股东大会批准 [5][6] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会 [6] - 将审议董事变更、章程修订、制度修订及取消监事会等议案 [4][5][6]