董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开 会议形式为现场及通讯结合 地点为上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室 [1] - 会议应到董事11人 实到董事11人 其中独立董事何嘉和冯国富以通讯方式参会 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张诚栩主持 召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告全文及摘要发布于上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告符合证监会及上交所监管要求 真实反映资金管理状况 [2][3] 日常关联交易调整 - 因业务发展需要 公司增加2025年度日常关联交易预计金额 具体调整内容详见上交所网站及指定证券报刊公告 [3] - 该议案经独立董事专门会议全票审议通过 关联董事胡震宁和陆晓艳回避表决 最终表决结果为9票同意 [3][4] 公司治理结构变更 - 为完善公司治理 公司决定取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止监事会议事规则等制度 [4] - 公司章程及部分制度将相应修订 该议案需提交股东大会审议 表决结果为11票同意 [4][5] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所担任2025年度财务审计及内部控制审计机构 该议案经董事会审计委员会全票通过 [5] - 表决结果为11票同意 该议案需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 会议将讨论本次董事会审议事项 具体通知详见上交所网站及指定证券报刊 [5][6]