核心观点 - 公司董事会全票通过多项议案，包括半年度报告、利润分配方案、治理结构调整及独立董事津贴调整等，体现公司治理和财务运作的规范化进程 [1][2][3][4][5][6] 半年度报告与财务事项 - 2025年半年度报告及其摘要已编制完成，内容符合证监会和交易所的披露要求，全面反映公司经营管理和财务状况 [2] - 半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 董事会通过半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [3] - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年 [3] 公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [4] - 制定及修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》等20余项制度 [5] - 独立董事津贴拟调整至40万元/年（含税），因回避表决机制直接提交股东大会审议 [5] 股东大会与临时安排 - 半年度利润分配方案、续聘会计师事务所、取消监事会及部分治理制度修订等议案需提交股东大会审议 [2][3][4][5] - 公司拟于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [6] - 董事会通过聘任证券事务代表的议案 [6] 专项行动与评估 - 董事会通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5]