董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日在深圳召开 应出席董事15人 实到15人 有效表决票15票 [1] - 董事长马明哲主持会议 监事及高级管理人员列席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 中期财务报告审议 - 董事会审议通过2025年中期报告及摘要 审计与风险管理委员会已前置审议该议案 [1][2] - 中期报告具体内容同步披露于上海证券交易所官网 [2] 利润分配方案 - 董事会以14票赞成（马明哲回避表决）通过2025年中期股息派发方案 [2] - 利润分配方案详情参见上交所网站披露的专项公告 [2] 高管履职审计 - 审议通过董事长马明哲职务任中审计报告 审计与风险管理委员会已完成前置审议 [2] - 审议通过总经理助理兼首席风险官郭世邦职务任中审计报告 审计与风险管理委员会已通过该议案 [2] 风险管理与合规建设 - 审议通过2025年半年度集团偿付能力报告 审计与风险管理委员会已审议该议案 [2] - 批准2025版合规管理制度及反洗钱管理政策 审计与风险管理委员会已通过两项议案 [3] - 审议通过2025年恢复计划 审计与风险管理委员会已前置审议该方案 [3] 消费者权益保护 - 审议通过2025年上半年集团消费者权益保护工作报告 关联交易控制与消费者权益保护委员会已前置审议 [2] 高管薪酬事项 - 审议通过首席合规官徐菁的薪酬方案 提名薪酬委员会已完成前置审议 [3]