董事会决议 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月26日在北京以现场结合通讯方式召开 董事长张翼主持 应出席董事11人全部亲自出席 [1] - 会议通知于2025年8月12日发出 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 表决结果为11票赞成0票反对0票弃权 [1] - 该报告已经董事会审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案 每股派发现金股息0.145元（含税） [1] - 以权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户股数）为基数进行分配 [1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额 [1] - 授权董事会秘书处理后续具体事宜 [2] 专项报告审议 - 董事会通过财务公司金融服务风险持续评估报告 4名关联董事回避表决 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [2] - 该议案已经独立董事专门会议2025年度第三次会议审议通过 [2] 公司治理行动 - 董事会全票通过"提质增效重回报"行动方案执行情况议案 表决结果为11票赞成0票反对0票弃权 [2]