公司基本信息 - 公司注册名称为三六零安全科技股份有限公司 英文名称为360 Security Technology Inc [2] - 公司于2012年1月16日在上海证券交易所上市 首次公开发行5600万股人民币普通股 [2] - 公司注册地址位于天津市滨海高新区华苑产业区 邮政编码300000 [2] - 公司注册资本为人民币699,955.7879万元 [2] - 公司统一社会信用代码为91120116MA06TG6453 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 其辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立党委组织 为党组织活动提供必要条件 [4] - 股东会为最高权力机构 董事会由7名董事组成 设董事长1人 [53] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 [3] 股份结构及发行 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 首次公开发行前股份数额为16800万股普通股 [8] - 公司通过重大资产重组向天津奇信志成科技等40家机构及2名自然人发行636,687.2724万股股份 [9] - 已发行股份总数699,955.7879万股 全部为普通股 [9] 经营范围 - 主要经营互联网安全服务 互联网设备销售 互联网数据服务 工业互联网数据服务 [4] - 涵盖软件开发 信息咨询服务 计算机软硬件零售批发 广告设计与发布 [4][5] - 包括大数据服务 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [5] - 许可项目含互联网信息服务 增值电信业务 基础电信业务 网络文化经营 技术进出口 货物进出口 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等权利 [16] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿 会计凭证 [17] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [20] - 控股股东 实际控制人应维护公司利益 履行承诺 保证公司独立性 [21] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [25] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [29] - 股东会通知需提前20日公告年度会议 15日公告临时会议 [32] - 股东会决议分普通决议和特别决议 分别需过半数及2/3以上表决权通过 [38][39] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 [57] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需全体董事过半数通过 [58] - 董事与决议事项有关联关系时 不得行使表决权 [58] - 独立董事需保持独立性 履行特别职权 参与专门会议 [60][62][63] 股份增减与回购 - 公司可通过向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [10][12] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购等情形除外 [10] - 因实施员工持股计划等情形收购股份的 应通过集中交易方式进行 [11][13] - 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10% [13] 股份转让限制 - 公开发行前已发行股份 自上市交易之日起1年内不得转让 [13] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [14] - 董事 高级管理人员 持股5%以上股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入 收益归公司所有 [14] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [13]