董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在北京以现场及视频连线方式召开 [1] - 应出席董事11人 实际出席9人 两名董事因公务委托其他董事代为表决 [1] - 会议由董事长戴厚良主持 部分监事和高级管理人员列席 [1] 财务报告与利润分配 - 董事会全票通过2025年中期财务报告议案 [1][2] - 董事会全票通过2025年中期利润分配方案 具体方案另见公告 [2] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 [2] 关联交易与资产重组 - 通过太湖投资与管网储能新设合资公司并收购三家储气库公司100%股权项目 [3] - 该交易构成关联交易 需履行董事会审议及信息披露程序 无需股东大会批准 [3] - 六名关联董事回避表决 其余五名非关联董事全票通过 [3][4] 风险管理与审计事项 - 通过中油财务有限责任公司风险持续评估报告 五名非关联董事全票通过 [2] - 六名关联董事在该议案中回避表决 [2] - 全票通过2025年度会计师事务所审计费用议案 [2]