董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:00以通讯方式召开 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年8月22日通过微信和电子邮件方式送达 [1] 议案审议情况 - 审议通过《高级管理人员离任审计制度》议案 同意7票 弃权0票 反对0票 [1][2] - 议案无需提交股东会审议 [2] - 制度全文于2025年8月27日在上交所网站披露 [1] 会议组织特征 - 由董事长符杰主持 全体高级管理人员列席会议 [1] - 采用通讯表决方式完成审议程序 [1] - 会议仅审议一项关于内部审计制度的专项议案 [1]