募集资金基本情况 - 2022年非公开发行A股股票52,910,052股，发行价格13.23元/股，募集资金总额699,999,987.96元，扣除发行费用8,749,999.86元后，募集资金净额为691,249,988.10元 [1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金64,874.98万元 [2] - 截至2025年6月30日，本报告期使用募集资金18.42万元，累计投入金额64,893.40万元，尚未使用余额4,935.42万元（其中4,500万元用于暂时补充流动资金，435.42万元存放于专户） [2][3] 募集资金存放和管理 - 公司及子公司丰南康达、康达鑫宇与银行、中邮证券签订募集资金四方监管协议，实行专户存储和严格审批管理 [4] - 子公司新材料科技与上海农商行、中邮证券签订三方监管协议，专用于收购大连齐化股权并增资项目 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金在银行账户的存放金额合计4,354,153.78元 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 本报告期募集资金实际使用情况详见附表1，变更项目情况详见附表2 [5] - 募集资金总额70,000万元，本年度投入18.42万元，累计投入64,893.40万元，累计变更用途资金11,628万元（占比16.61%） [7] - 主要募投项目包括唐山丰南区3万吨/年胶黏剂项目（承诺投资27,500万元，实际投入11,322.65万元，进度71.34%）和收购大连齐化股权并增资项目（变更后投资11,628万元，实际投入11,628万元，进度100%） [7][9][10] 变更募集资金投资项目 - 公司变更唐山丰南区胶黏剂项目部分募集资金11,628万元用途，用于全资子公司新材料科技收购大连齐化43.58%股权（8,628万元）并增资（3,000万元），完成后合计持有大连齐化51%股权 [6][10] - 变更原因包括延伸环氧系列产品上游产业链、整合风电领域优势、布局电子级环氧树脂领域，决策程序经董事会、监事会及股东大会审议通过 [6][10] - 变更后项目可行性未发生重大变化，未达到计划进度或收益的情况不适用 [10] 募集资金使用合规性 - 公司严格按照监管协议存放和使用募集资金，相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形 [6][12] - 保荐机构经核查认为公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法律法规要求 [12]