公司治理与会议决议 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月26日召开 全体5名监事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用情况报告 [7][8][9][11] - 第二届董事会第八次会议于2025年8月26日召开 全体11名董事出席 审议通过7项议案包括半年度报告、募集资金使用、公司章程修订等 [15][16][17][18][22][24][27] - 公司计划取消监事会设置 将监事会职能转移至董事会审计委员会 并相应修订公司章程 [22][64] 资本开支与项目投资 - 批准实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程 投资估算50,479.00万元 资金来源为自有资金 [27][28][35][36] - 工程项目包括运输巷道、斜坡道、通风井等基础设施建设 预计累计掘进长度3.13万米 掘进量35.57万立方米 [33][34] - 调整部分募集资金投资项目内部结构 涉及梭罗沟金矿绿色矿山建设和智慧化矿山建设项目 [12][20] 公司运营变更 - 注册地址由"木里县乔瓦镇龙钦街26号"变更为"木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号" [22][63] - 修订及制定23项公司治理制度 其中10项需提交股东会审议 [24][25][65] 股东会议安排 - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东会 审议公司章程修订、治理制度修订及工程项目等议案 [29][40][49] - 股权登记日为2025年9月8日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [44][45][46][61]