董事会决议 - 董事会2025年第三次会议于2025年8月26日在深圳以现场表决方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 会议审议通过14项议案 所有议案均以全票同意通过[2][3][4][6][7][9][10][12][13][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][27][28][29][30][31][32][33][34] - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 尚须提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《中海油服2025年度"提质增效重回报"行动方案》的议案 聚焦提升经营质量和发展新质生产力[19][20][34] 公司治理优化 - 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》 制订《董事、高级管理人员离职管理制度》[3][6][9][12][15][17] - 设有首席合规官 深度参与重大合同和决策审核 2025年将持续完善合规管理制度体系[40] - 严格落实国资监管和证券监管要求 提升董事会履职保障支撑水平 组织独立董事现场调研[41] 经营战略 - 提高核心竞争力 以"强链"为纲再造新优势 加快推进大型装备结构调整和能力提升 聚力打造高效率、低成本、绿色低碳的大型装备服务能力 提升大型装备资源利用率[34] - 重点聚焦深水深层、高温高压、难动用储量等油气勘探开发新需求 推动作业模式变革和技术研发融合 专注"非常规"油气勘探开发的科技研发布局[35] - 将国际化、区域发展作为重要战略选择 围绕"1+2+N"市场格局 精心培育核心国别市场 推动全产业链"出海"[35][36] 技术发展 - 健全以资产管理为核心的技术体系 加快培育发展能源服务新质生产力 强化引领性关键核心技术供给[38] - 已形成璇玑、璇玥、海经、海脉、海弘等高端技术品牌 布局原创性技术体系 优化科技创新组织方式[38] - 加快特色化数字场景建设 为"智能油田"建设赋能 推动专业领域系统软件快速迭代优化 提升经营管理信息化能力[39] 投资者回报 - 2025年派发的2024年度现金红利为人民币11亿元以上 较上年增长约人民币1亿元 现金红利总额和现金分红占净利润比例均保持三年增长态势[42] - 制定《市值管理制度》 综合运用市值管理方式促进公司投资价值合理反映公司质量[42] - 为中小投资者参与股东会提供便利 采用上交所股东会"一键通"服务 便利投资者投票[43] 财务报告 - 审议通过公司2025年中期财务报告和2025年中期业绩披露议案 均已获审计委员会审议通过[22][23][24][25][26][27] - 监事会审议通过公司2025年中期报告 未发现编制和审议程序存在违反法律法规的情形[47][48] 资产处置与重组 - 审议通过COSL Norwegian AS吸收合并COSL Drilling Europe AS的议案[29][30] - 审议通过公司模块钻机处置方案[31][32] - 审议通过海南产业园建设项目西侧局部土地政府有偿收回议案[21]