公司治理与会议决议 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 全体3名监事出席 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [2][3][6] - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 两项议案均获9票赞成0票反对 [10][11][12] - 监事会确认半年度报告客观公允反映公司财务状况和经营成果 保证报告真实性准确性完整性 无违反保密规定行为 [4] 募集资金管理 - 2023年9月向特定对象发行A股2.49亿股 发行价4.70元/股 募集资金总额11.68亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为11.54亿元 [13] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金11.44亿元 其中本年度使用2.35亿元 募集资金专户余额1795.76万元 较净额差异734.86万元为利息收入 [14][15] - 公司建立完善募集资金管理制度 开设7个银行专项账户 与中信证券及多家银行签订三方、四方、五方监管协议 确保资金专款专用 [15][16][17] - 民生银行广州分行账号641518769及中国银行珠海支行两个账号因资金使用完毕已完成销户 相关监管协议相应终止 [19] 经营数据披露 - 公司按监管要求披露2025年半年度环氧树脂业务主要经营数据 包括产量、销量、收入实现情况及价格变动数据 [27] - 经营数据涵盖环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税）及主要原材料价格变动情况（不含税） [27] - 数据来自公司内部统计未经审计 董事会提示投资者审慎使用 [27]