公司治理与董事会决议 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日召开 所有9名董事均出席 其中4名以通讯方式参加 会议审议通过多项议案 [8][9] - 董事会全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》 报告于2025年8月27日披露于巨潮资讯网及指定报刊 [9][10] - 会议审议通过变更会计师事务所 吸收合并全资子公司 增加境外投资额度及召开临时股东会等多项议案 [10][11][12][14] 境外投资扩张 - 公司向泰国孙公司飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司增加投资总额 由不超过人民币3.5亿元增至不超过5亿元 主要用于布局钢活塞产品生产线 [13][60] - 此次增资是继2025年3月增资后的第二次扩张 当时泰国孙公司注册资本由29,000万泰铢增至70,000万泰铢 总投资额由人民币2.1亿元增至3.5亿元 [7][13] - 增资目的在于完善泰国生产基地产品链布局 拓宽业务领域覆盖范围 不影响股权架构 资金来源于自有或自筹资金 [60][61][62] 会计师事务所变更 - 公司拟将审计机构由大华会计师事务所变更为立信会计师事务所 2025年度审计费用保持85万元不变 其中财务审计70万元 内控审计15万元 [17][22] - 立信所2024年业务总收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 为693家上市公司提供审计服务 [17] - 变更原因系根据相关规定综合考虑公司实际经营需求 前任大华所已服务8年且无异议 该事项尚需股东会审议通过 [23][24][28] 吸收合并全资子公司 - 公司计划吸收合并全资子公司河南省中原华工激光工程有限公司 合并其全部资产、负债、业务及人员 完成后注销其法人资格 [32][33] - 激光公司注册资本600万元 2024年总资产1,983万元 净资产1,780万元 2025年1-6月净利润39万元 [32][33] - 此次合并旨在整合优势资源优化管理架构 因激光公司已是全资子公司 故不会对财务状况产生不利影响 [34] 股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第一次临时股东会 股权登记日为2025年9月8日 采用现场与网络投票相结合方式 [37][39][40] - 会议将审议变更会计师事务所、吸收合并全资子公司等议案 并对中小投资者表决单独计票 [42][43] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码362448 简称"中原投票" [52][53][55]