董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 现场会议地址为上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室 [1] - 会议应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长周桂华主持 [1] - 会议通知于2025年8月21日以书面及电子邮件方式发出 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制程序 内容及格式符合相关规定 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1][2] - 具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关报告 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 报告内容真实准确完整反映募集资金实际使用情况 不存在违规使用或披露不充分情形 [2] - 具体内容已同步披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [2] 信用及资产减值处理 - 董事会审议通过《关于2025年半年度计提信用及资产减值损失的议案》 [3] - 计提行为符合《企业会计准则》规定 体现会计谨慎性原则 [3] - 减值准备计提能够真实准确反映公司财务信息 相关公告已同步披露 [3] 议案表决结果 - 三项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 所有议案均经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [1][2][3]