证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-054 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-056）和《2025 年半年度报告摘要》（公告 编号：2025-055）。 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整 的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金 ...