股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月4日下午2:30 网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 现场会议地点位于咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼317室 [5] - 会议主持人为公司董事长王延岭先生 [5] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会职能 将其职权移交董事会审计委员会 并同步修订《公司章程》相关条款 [5] - 全面修订八项核心管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外投资管理、对外担保管理、关联交易管理及会计师事务所选聘制度 [6][7][8][9][10][11] - 所有制度修订案均经第五届董事会第十八次会议审议通过 并于2025年8月20日披露于上海证券交易所网站 [5][6][7][8][9][10][11] 董事会换届选举 - 第六届董事会拟选举6名非独立董事候选人：李红明（间接持股11,059,940股）、王秀英（未持股）、麻文俊（间接持股20,629.52股 持股比例0.02%）、王延岭（直接持股6,650,000股 间接持股7,952,677.45股）、杨瑾（直接持股55,000股）及未披露的第六位候选人 [14][15][17][18][20][21] - 独立董事候选人包括崔学刚（北京师范大学会计学教授）、陈影（北京雷石律师事务所主任）及窦建卫（西安交通大学药学院副教授） 其中窦建卫因任期已达四年 计划任职至2027年4月 [13][21][22][23] - 控股股东拟发生变更 李红明与配偶王雪芳为一致行动人 合计持股21.98% 麻文俊系李红明姐夫 [14][17] 股东大会议事规则 - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式 同一股份不可重复投票 重复时以第一次投票为准 [2] - 议案九和议案十采用累积投票制 股东可集中或分散投选董事候选人 [3] - 股东发言需提前登记 每人限时三分钟 需通报持股数额及姓名 [2]