公司治理与董事会决议 - 第五届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 其中独立董事3人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过2024年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1] - 取消监事会设置 由董事会审计委员会履行监事会职权 相关制度将废止 同时修订《公司章程》 该议案获9票同意0反对0弃权 [3] 利润分配方案 - 公司拟实施2025年半年度现金分红方案 每股派发现金红利0.045元（含税） [2] - 分红基准以2025年6月30日总股本714,187,046股为基础 需扣除回购股份8,364,853股 [2] - 该利润分配方案尚需提交股东大会审议 董事会表决结果为9票同意0反对0弃权 [2] 关联交易与风险管理 - 通过关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 该事项属于关联交易 [2] - 关联董事隋永峰回避表决 议案事前经独立董事专门会议审议 表决结果为8票同意0反对0弃权 [2] 制度修订与股东大会安排 - 董事会审议通过修订及制定公司部分制度的议案 所有议案均获9票同意0反对0弃权 [4][5] - 多项议案需提交股东大会审议 包括利润分配方案、取消监事会、制度修订等事项 [2][3][4] - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络相结合方式 [5]