董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:00以现场与通讯相结合方式召开 召集和主持人为董事长庞辉 [1] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出 应到董事11名 实到董事11名 高级管理人员列席 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《天津七一二通信广播股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案 [1][2] - 审计与风险控制委员会认为半年度报告编制合理 客观反映公司生产经营情况及财务状况 [2] - 表决结果为11票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 审计机构续聘 - 董事会通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [2][3] - 审计委员会认为立信具备专业胜任能力 投资者保护能力及独立性 在2024年度审计中遵循独立客观公正执业准则 [2] - 续聘尚需提交股东会审议通过 审计费用将根据工作量及市场价格水平确定 [2][3] - 表决结果为11票赞成 0票反对 0票弃权 [3]