监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件及书面形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席邱宽民主持 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整 [1] - 报告符合法律 行政法规 中国证监会及深圳证券交易所相关规定 [1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] 公司章程修订事项 - 为保持与新施行法律法规一致性 公司拟修订《公司章程》部分条款 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规范性文件 [2] - 修订内容详见2025年8月28日巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于2025年8月28日刊载于巨潮资讯网 [2] - 《公司章程》修订相关文件同步在巨潮资讯网披露 [2] - 所有文件均通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布 [2]