监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席高玉东主持 召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合《公司法》《证券法》及信息披露准则要求 内容真实公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 监事会确认半年度报告审议程序合法合规 且未发现编制人员存在违反保密规定的行为 [1] 减值准备审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度计提信用减值和资产减值准备议案 认为计提符合《企业会计准则》及公司会计政策 能使财务报表更真实反映资产状况和经营成果 [2] - 计提减值准备的决策程序符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》及相关议事规则议案 取消后监事职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止 [2] - 该变更系为符合新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 旨在完善公司治理结构 [2] - 现任监事将在议案经股东大会通过后解除职务 在此之前继续履行监督职能 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]