公司治理结构变更 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止《监事会议事规则》并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[1] - 取消监事会议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议[1][2] 2025年半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告编制程序符合法律法规及《公司章程》要求 报告内容全面真实反映半年度经营管理和财务状况[2] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[2] - 半年度报告相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 资产减值与信用风险管控 - 公司计提信用减值损失和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策 客观反映财务状况且未损害股东利益[2] - 减值准备议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 利润分配政策 - 2025年度中期利润分配方案综合考虑公司盈利情况、现金流状态及资金需求 符合经营现状并有利于持续稳定发展[2] - 利润分配方案未损害中小股东利益 相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板上市规则要求 未出现变相改变用途或违规使用情形[3] - 募集资金管理未损害股东利益 相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] 中长期发展规划 - 公司通过《未来三年分红回报规划》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] - 公司通过《2025年度授信额度》议案 该议案尚需提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3][4]