股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日10点00分在北京海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 议案一：续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构 [2] - 议案二：变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 [2] - 议案三至十涉及修订多项内部管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法、募集资金管理办法、累积投票实施细则及独立董事工作制度 [2][4] 投票与登记安排 - 股权登记日为2025年9月9日 A股股东可于2025年9月11日9:00-16:00通过现场或信函方式办理登记 [5] - 融资融券等特殊账户投票需按上海科创板监管指引执行 本次会议不涉及公开征集投票权 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 方便中小投资者参与网络投票 [7] 会议出席对象 - 股权登记日收盘后登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人代行表决权 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 现场参会股东需提前半小时签到 未按时登记或证件不全者无法参与现场投票 [6]