会议基本信息 - 会议名称为中珠医疗控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月15日上午10:00 [1] - 会议地点为珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层 [1] - 会议主持人为董事长陈旭先生 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始、宣读会议须知和表决方法、报告出席股东情况、推选监票人、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、律师见证意见、参会人员签字及宣布会议结束等13项流程 [1][3] 股东参会要求 - 参会股东或代理人需持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续 [3] - 未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会 [3] - 公司有权拒绝除股东、代理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师及会务人员以外的其他人员进入会场 [2] 股东发言规则 - 股东发言需事先在会议登记时提出或举手示意经主持人许可 [4] - 发言顺序按持有股份由多到少安排 [4] - 每位股东发言原则上不超过三次且每次不超过5分钟 [4] - 公司回答问题时间原则上控制在20分钟内 [4] - 发言主题需与股东大会表决事项相关 否则主持人有权拒绝回答 [4] 表决办法 - 会议投票采用现场记名投票方式 [4] - 设监票人3名 包括2名股东代表和1名监事 [4] - 股东需在表决票上选择同意、反对或弃权一项并在对应方格画"√" [4] - 未签名或未按要求填写的表决票视为无效票 [4] 变更会计师事务所议案 - 公司拟变更会计师事务所 聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构 [5][6] - 变更原因为贯彻落实审计委员会提议及公开招标结果 [5][6] - 德皓国际成立于2008年12月8日 组织形式为特殊普通合伙 [6][7] - 截至2024年底 德皓国际拥有合伙人66人 注册会计师300人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人 [7] - 德皓国际2024年审计上市公司客户125家 其中同行业上市公司11家 [7] - 职业风险基金上年度年末数为105.35万元 已购买职业保险累计赔偿限额3亿元 [7] - 近三年受到行政监管措施1次 无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分 [7] - 项目合伙人李俊2012年成为注册会计师 近三年签署上市公司及新三板审计报告超10家 [7] - 签字注册会计师邓晓湄2023年成为注册会计师 近三年签署上市公司及新三板审计报告1家 [8] - 项目质量复核人员蔡斌2007年成为注册会计师 近三年签署或复核上市公司审计报告超10家次 [8] - 2025年审计费用为80万元 内部控制审计费用为30万元 [8][9] - 前任会计师事务所大华所为公司提供审计服务5年 2024年出具了保留意见的审计报告 [9] - 公司就变更事项与大华所及德皓国际进行了充分沟通且双方无异议 [10] - 该议案已经董事会审议通过 9票同意、0票反对、0票弃权 [11] 审计委员会意见 - 审计委员会认为德皓国际具备专业胜任能力和投资者保护能力 其独立性和诚信状况符合规定 [10] - 审计委员会同意变更会计师事务所并提交董事会审议 [10]