董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场方式召开[1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达及电子邮件方式发送[1] - 全体7名董事出席 监事及董事会秘书列席会议[1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告披露于上海证券交易所网站[1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度评估报告[2] 审计机构续聘安排 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年[3] - 该议案已获董事会审计委员会前置审议通过[3] - 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准[3] 公司治理结构变更 - 通过变更注册地址及取消监事会的议案[3] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[3] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露[3] 治理制度修订与新增 - 董事会逐项审议通过修订及新增部分治理制度 包括《股份及其变动管理办法》等多项制度[4] - 修订制度文本已同步在上海证券交易所网站披露[4] - 其中8项子议案需提交2025年第一次临时股东大会批准[4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 会议通知详情披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站[4]