董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场加视频方式召开 由董事长王虎祥召集并主持[1] - 应出席董事9名 实际出席9名 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式发出[1] 会议审议议案结果 - 2025年半年度报告（全文及摘要）议案获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1] - 半年度报告具体内容同日披露于上海证券交易所网站 该议案已经董事会审计委员会审议通过[1] - 关于与宝武集团财务有限责任公司金融业务的风险评估报告获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 风险评估报告认定宝武财务公司资信及履约能力良好 未发现经营资质、内部控制及风险管理体系存在重大缺陷[2] - 基于《金融服务协议》的相关交易未发现异常情况 该议案已经独立董事专门会议审议通过[2]