董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十四次会议 会议通知于2025年8月15日通过书面和电话方式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开 由董事长张东召集和主持 应到董事5人 实到董事5人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 该议案已先经董事会审计委员会审议 [1][2] - 报告编制符合中国证监会和上交所规定 全面真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 公司董事、监事及高级管理人员已签署书面确认意见 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司治理结构变革 - 审议通过取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 管理制度修订 - 为提升治理水平 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规修订多项管理制度 [3] - 所有修订议案均获5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 [3][4] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 其他审议事项 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果5票同意 [4] - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 表决结果5票同意 [4] - 批准《2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》 表决结果5票同意 [4]