董事会会议召开情况 - 第十届董事会第九次会议于2025年召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及召开方式符合相关规定 高管列席会议 [1] 审议通过议案 - 公司2025年半年度报告全文及摘要获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 变更会计师事务所议案获全票通过 拟聘任北京德皓国际会计师事务所 财务审计费用80万元 内部控制审计费用30万元 [2][3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 定于2025年9月15日在珠海公司会议室召开 [3] 议案后续程序 - 半年度报告及变更会计师事务所议案均经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [2][3] - 变更会计师事务所议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 相关公告文件与专项报告均于同日披露 包括半年度报告摘要及募集资金存放使用专项报告 [1][2][3]