日常关联交易调整背景 - 公司调整2025年度日常关联交易额度上限 因日常生产经营需要与关联方业务增加 主要涉及销售商品提供劳务和承租两个类别 [1] - 调整后2025年度日常关联交易额度上限为646,704.97万元 较原预计上限增加112,920.33万元 [1] - 本次调整无需提交股东大会审议 因交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5% [1] 关联交易类别及金额变化 - 采购商品接受劳务类别调整后上限为533,784.64万元 2025年1-7月实际交易金额为248,495.25万元 [1] - 销售商品提供劳务类别调整后上限为533,784.64万元 2025年1-7月实际交易金额为248,495.25万元 [1] - 承租类别调整后上限为8,561.61万元 较原预计增加2,888.40万元 2025年1-7月实际交易金额为3,743.84万元 [1] 交易额度调整具体原因 - 控股子公司内蒙古山金昶泰矿业为2024年上半年新增企业 与黄金集团子公司开展精矿产品销售 预计新增关联交易36,000.00万元 [1] - 控股子公司西和县中宝矿业变更合质金销售方式 与黄金集团子公司签订黄金销售合同 预计增加关联交易41,000.00万元 [1] - 全资子公司山东黄金矿业（沂南）调增与黄金集团子公司有色产品销售额11,152.14万元 [1] 租赁业务调整细节 - 四家子公司与黄金集团重新签订土地租赁合同 因原合同到期 根据价格评估报告预计增加关联交易2,326.97万元 [1] - 多家子公司因业务需要增加租车业务 预计增加承租关联交易900.00万元 [1] - 出租类别交易金额保持480.18万元不变 2025年1-7月实际交易金额为31.75万元 [1] 协议及治理程序 - 本次调整仅对《综合服务框架协议》中2025年预计交易金额进行变更 协议其他条款保持不变 [2] - 董事会审议通过调整议案 关联董事回避表决 非关联董事一致通过 [1] - 独立董事认为调整属于日常业务范畴 定价公正合理 符合公司及全体股东整体利益 [1]