董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第九次董事会 应出席董事9人 实际出席7人 2名董事委托副董事长代为表决 [1] - 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 中期业绩及报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获审核委员会前置审议 [1][2] - 审议通过中期股息分配方案 具体方案详见交易所公告 [2] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] 公司治理事项 - 审核委员会章程获得年度审议通过 [3] - 修订并确认董事及高级管理人员道德守则 全体董事声明在2025年上半年期间均遵守该守则 [3] - 批准2026年度股东大会 董事会及各委员会会议安排计划 [3] 风险管理事项 - 审议通过财务公司半年度风险持续评估报告 5名在集团任职的董事回避表决 该议案获4票赞成 [2]