会议基本情况 - 第八届董事会第十九次会议于2025年8月27日在北京召开 应出席董事12人 实际出席11人 董事长蔡希良因公务缺席 委托执行董事利明光代为表决并主持会议 [1] - 会议采用现场与视频结合方式召开 符合公司法及公司章程规定 监事及管理层人员列席会议 [1] 财务报告与中期披露 - 董事会审议通过2025年半年度财务报告 含中国企业会计准则、国际财务报告准则及中期偿付能力报告 [2] - 批准2025年中期报告（A股/H股） 具体内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] 利润分配与资本规划 - 2025年中期利润分配方案获董事会通过 需提交股东大会批准 [2] - 制定2025年-2027年资本规划方案 获董事会全票通过 [4] 公司章程与治理规则修订 - 修订《公司章程》中利润分配政策相关内容 方案将提交股东大会审批 [3] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《固定资产审批权限管理办法》 均需股东大会最终批准 [3][4] 关联交易与投资管理 - 批准关联方购买公司日常金融产品的议案 [4] - 委托国寿投资保险资产管理有限公司的投资管理指引进行中期修订 [4] 内部审计与机构调整 - 听取并批准2025年上半年内部审计工作报告 [4] - 通过不再设立监事会的议案 需提交股东大会审议 [2]