董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月15日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应出席董事8名 实际出席董事8名 其中4名以通讯表决方式参会 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 全票通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 半年度报告及其摘要已在上海证券交易所网站披露 [1] - 募集资金专项报告同步披露 公告编号为2025-024 [2] 会议合规性说明 - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 半年度报告议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 备查文件 - 第二届董事会第九次会议决议 [3] - 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议 [3]