募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18亿股，募集资金总额105.3亿元，净额103.54亿元，资金于2019年7月16日全部到位 [1] 募集资金使用进展 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入58.63亿元，占承诺投资总额的56.63%，其中补充流动资金项目实际投入29.96亿元（含活期利息4,159万元） [2] 募投项目延期情况 - 先进及智能技术研发项目、信息化建设项目延期，前者达到预定可使用状态时间调整为2026年12月，后者调整为2026年6月 [2][3] - 延期原因为外部环境影响导致进度不及预期，但项目实施条件及可行性未发生重大变化 [2][3] 项目重新论证 - 先进及智能技术研发项目聚焦智能轨交业务，涵盖轨道交通控制系统、智能运维、芯片技术等五大研究方向，符合行业智能化、数字化趋势 [4] - 信息化建设项目通过优化业务流程和数据共享提升运营效率，支持数字化转型 [5] 募投项目变更 - 终止先进及智能制造基地项目（原计划投资25亿元），剩余募集资金24.75亿元及相关利息约3.51亿元部分变更用于新项目 [6][9] - 新项目包括： 1. 沈信公司数字化智能化改造项目（总投资5.41亿元，募投资金1.7亿元） [10] 2. 电缆生产线智能化绿色化改造项目（总投资2.18亿元，募投资金2.18亿元） [12] 3. 西安工业集团产线智能化改造项目（总投资2.28亿元，募投资金2.28亿元） [15] - 变更原因为原项目市场前景不及预期，新项目更符合公司战略及政策导向 [9][10] 新项目合规性与风险 - 新项目均符合国家产业政策（如设备更新行动方案、绿色制造等），部分已列入地方重点项目 [10][14][16] - 主要风险包括市场竞争、政策变动、成本超支及技术实施难度，公司已制定针对性应对措施 [12][13][17] 公司治理程序 - 项目延期及变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东会批准，符合监管规则及公司内部管理办法 [19][20] - 保荐机构对变更无异议，认为程序合规且符合股东利益 [20][21] 战略方向 - 公司聚焦智能化、绿色化转型，强化轨道交通控制系统全产业链优势，响应新质生产力及数字化政策 [4][10][16]