募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票30,420,000股，发行价格为29.66元/股，募集资金总额为人民币902,257,200.00元，扣除发行费用102,543,821.47元后，募集资金净额为人民币799,713,378.53元 [1] 募集资金投资项目调整 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目投资总额52,654.73万元，募集资金使用金额45,510.26万元 [2] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目总投资额由7,320.40万元调整为7,320.40万元，实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限责任公司，实施地点变更至上海市闵行区都会路1500号37幢，达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日 [3] 项目延期情况 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月 [3][4] - 创新与技术研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2026年9月 [3][4] 项目延期原因 - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工项目主体建筑已竣工验收，设备采购、安装及调试需根据市场环境和政策动态调整，为控制成本、降低风险并提升资产流动性，延期至2026年9月 [4] - 创新与技术研发中心项目需匹配技术发展趋势和市场需求，对研发环境配置、关键设备选型进行优化升级，为保障项目质量及长期效益，延期至2026年9月 [4] 项目必要性分析 - 年产5000吨PEEK项目将新增树脂及复合材料产能，构建技术咨询、性能测试、工艺包开发等系统化服务体系，帮助客户提升制品产能与品质，推动国产PEEK竞争力提升 [5][6] - 项目引入国际领先双螺杆挤出机组及高精度计量喂料系统，提高工艺可控性与产品一致性，提升复合增强产品质量，推动销量提升 [6] - 创新与技术研发中心项目将新建研发中心，购置先进研发设备和检测设备，改善研发条件，招聘优秀人才，保证研发工作高效开展 [8][9] 项目可行性分析 - 项目建设符合国家产业政策导向，国家多次提及PEEK材料国产化、应用场景拓展、关键技术攻关及标准体系建设 [7] - 公司产品依托本土制造成本优势，单位成本控制在更低区间，使PEEK价格更具竞争力，加速各类应用端渗透，终端客户覆盖交通运输、电子信息等高端板块 [7] - 公司长期从事PEEK研发，通过18年持续研发投入，形成自主知识产权，截至2025年6月30日，已获得33项国内专利（24项发明专利）、2项国际专利（均为发明专利），并取得欧盟REACH认证、RoHS认证、美国UL认证、FDA认证等 [9] - 公司拥有专业研发团队，为本项目实施提供人才保障 [10] 实施方式变更 - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目实施方式由原实缴注册资本及提供借款变更为全部增资至中研上海，增资金额4,320.40万元，以自有资金增资2,679.60万元，中研上海注册资本由3,000.00万元增加至10,000.00万元 [11][12] - 变更实施方式旨在简化募集资金使用流程，提升募集资金使用效率 [12] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期及变更实施方式事项，认为有利于提高募集资金投资项目实施质量，进行更为合理有效的配置 [13][14] - 事项尚需提交股东大会审议 [14]