公司基本情况 - 公司全称为方正科技集团股份有限公司 英文名称为Founder Technology Group Co Ltd 法定代表人陈宏良 注册资本417,029.3287万元 实收资本417,029.3287万元 成立日期1984年12月10日 注册地址上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼 办公地址上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座 股票简称及代码方正科技（600601） 上市日期1990年12月19日 [1] - 公司经营范围包括电子计算机及配件 软件 非危险品化工产品 办公设备及消耗材料 电子仪器 建筑装潢材料 百货 五金交电 包装材料 经营各类商品和技术的进出口 税控收款机等 [1][2] - 公司主营业务为印制电路板（PCB）产品的设计研发 生产制造及销售 产品主要包括HDI 多层板 软硬结合板和其他个性化定制PCB等 广泛应用于通讯设备 消费电子 光模块 服务器和数据存储 汽车电子 数字能源及工控医疗等领域 [2] - 公司在高多层板和高端HDI领域具备行业领先竞争力 与国内外战略客户建立长期稳定技术合作关系 提供PCB设计 制造 仿真和测试一站式解决方案 在CPCA发布的《2024中国电子电路行业主要企业营收》中 PCB业务规模位列综合PCB100第29名 内资PCB100第16名 [2] 财务数据表现 - 公司总资产从2022年12月31日的576,472.75万元增长至2025年3月31日的746,705.04万元 非流动资产从2022年12月31日的279,640.64万元增长至2025年3月31日的424,469.97万元 [2] - 公司营业收入从2022年度的488,869.28万元下降至2024年度的348,165.45万元 但2025年1-3月实现95,167.54万元 净利润从2022年度的-42,547.28万元改善至2024年度的25,738.99万元 2025年1-3月实现7,847.72万元 [2] - 公司主营业务综合毛利率从2022年度的16.32%提升至2025年1-3月的22.17% 显示产品结构优化和经营效率提升 [2][3] - 公司应收账款周转率从2022年度的3.04次下降至2025年1-3月的0.65次 存货周转率从2022年度的4.20次下降至2025年1-3月的1.05次 [2][3] - 公司每股净资产从2022年12月31日的0.83元增长至2025年3月31日的1.01元 [2][3] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行方式为向特定对象发行 发行对象包括焕新方科在内的不超过35名特定投资者 [13][14][15] - 焕新方科承诺以现金方式认购不超过本次发行实际发行数量的23.50% 且认购金额不超过46,500.00万元 其他发行对象通过竞价方式确定 [14][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 最终发行价格根据竞价结果确定 [16] - 发行数量不超过本次发行前总股本的30% 即不超过1,282,122,866股 募集资金总额不超过198,000.00万元 [17] - 募集资金将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 项目投资总额213,113.81万元 [17] 公司治理与股权结构 - 公司已完成2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作 共计完成103,449,600股限制性股票的授予登记 总股本由4,170,293,287股增加至4,273,742,887股 [2] - 截至2025年3月末 公司未分配利润为-523,455.01万元 预计未分配利润转正时间存在不确定性 导致一定时间内无法进行现金分红或其他利润分配 [4][5] - 华发集团通过焕新方科合计持有发行人23.50%股权 焕新方科及其一致行动人胜宏科技 湖南祥鸿合计持有发行人29.99%股份 [22] 行业发展与竞争地位 - PCB行业竞争激烈 行业格局向"大型化 集中化"方向发展 龙头企业通过技术创新 规模扩张及供应链整合增强市场影响力 中小企业面临更大生存压力 [3] - 作为电子信息产业核心基础组件 PCB行业发展与电子信息产业及宏观经济形势密切相关 受全球市场环境影响较大 [4] - 公司在高多层板和HDI领域具有核心竞争力 通过卓越品质与客户建立长期良好技术协同 坚持技术和品质双轮驱动 [2]