董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在成都以现场表决方式召开 由董事长周青主持 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 监事及部分高管列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月13日以书面方式发出 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 财务报告审议 - 审议通过2025年半年度财务报告 该报告已于8月25日经董事会审计委员会审议通过 [1] - 报告编制遵循中国企业会计准则及沪港两地上市规则要求 [1][2] - 半年度实现归属于上市公司股东净利润8.57亿元人民币 [3] 企业管治与合规 - 审议通过企业管治及公司治理合规议案 符合联交所上市规则附录C1及上市公司治理专项自查清单要求 [2] - 治理情况检讨已载于2025年半年度报告中 [2] - 议案已于8月25日经董事会审计委员会审议通过 [2] 定期报告披露 - 审议通过2025年半年度报告及中期业绩公告 包括A股半年度报告和H股中期业绩公告 [2][3] - 报告内容符合沪港两地上市规则及公司法规定 [2] - 文件同步披露于上海证券交易所网站及香港交易所平台 [3] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为60.52亿元人民币 [3] - 拟以总股本12.31亿股为基数派发现金股息 合计约2.34亿元人民币（含税） [3] - 分配方案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [4] - 报告编制依据证监会募集资金监管规则及上交所自律监管指引要求 [4] - 专项报告同步披露于上海证券交易所网站 [4] 专项行动评估 - 审议通过"提质增效重回报"专项行动方案评估报告 [4][5] - 专项行动实施情况及效果已形成专项评估报告 [4] - 相关公告已于2024年8月17日及本次公告同日披露 [5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 地点为成都 [5] - 股东大会将专门审议半年度利润分配方案议案 [5] - 授权董事会秘书按监管要求组织会议文件印制及披露工作 [5]