董事会决议 - 第十二届董事会第三十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长柳江主持 [1] - 会议审议通过三项议案 包括计提减值准备及预计负债事项 半年度报告 以及财务公司持续风险评估报告 [1][2][3] 减值准备与预计负债 - 公司2025年半年度计提信用及资产减值准备、预计负债 以审慎经营为原则 防范化解资产损失风险 真实准确反映资产和财务状况 [1] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 半年度报告 - 公司2025年半年度报告全文及摘要获董事会审议通过 报告内容符合证监会和上交所规定 客观真实反映公司半年度财务状况和经营成果 [2] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 且提交董事会前已获审计委员会审议通过 [2] 财务公司风险评估 - 公司对四川长虹集团财务有限公司进行持续风险评估 通过查验营业执照 金融许可证 财务报表及现场查验等方式评估其经营资质和风险状况 [2] - 因财务公司为关联方 关联董事柳江 衡国钰 杨金 侯宗太 段恩传回避表决 表决结果为同意4票 回避5票 反对0票 弃权0票 [3] - 该议案提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过 [3]