证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-051 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董 事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》 （全 文及摘要） 公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。 具体 ...