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近岸蛋白: 第二届监事会第九次会议决议公告

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月27日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序合规 公允反映财务状况和经营成果[1] - 报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则[2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未发现违规使用情形[2] 资产减值准备 - 半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》规定[2] - 计提行为真实反映公司资产价值及财务状况[2] 超募资金运用 - 批准使用7200万元超募资金永久补充流动资金[3] - 该举措旨在提升资金使用效率并满足流动资金需求[3] - 资金使用不影响原有募投项目 未损害股东利益[3] 决议通过情况 - 四项议案均以3票同意 0票反对的结果获监事会全票通过[1][2][3][4] - 超募资金补充流动资金议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[4]