股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月18日14:00在浙江省武义县黄龙三路12号召开 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月12日 A股股东代码603896 [5] 会议审议事项 - 审议关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 [2] - 审议关于修订《寿仙谷董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 [2] - 审议关于修订《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》的议案 [2][4] - 所有议案已经2025年8月27日第五届董事会第二次会议审议通过 [4] 投票安排 - 公司委托上证信息通过智能短信主动提醒股东参会投票 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股总和 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [5] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月18日13:00-14:00 地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室 [6] - 法人股东需提供营业执照等证明文件 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 [5][6] - 拟参会股东需于2025年9月17日17:00前将回函送达公司 [6] 其他事项 - 会议联系人为刘佳 联系电话0579-87622285 电子邮箱sxg@sxgoo.com [7] - 会议预计半天 出席会议人员交通及食宿自理 [7]