募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900万股，每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165,224.00万元 [1] - 扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币7,654.95万元，实际募集资金净额为人民币157,569.05万元 [1] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [2] - 集群数据库管理系统升级项目调整后拟投入募集资金金额为33,069.60万元（调整前35,201.86万元） [2] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目调整后拟投入募集资金金额为17,126.86万元（调整前25,291.14万元） [2] - 达梦中国数据库产业基地调整后拟投入募集资金金额为69,300.10万元（调整前80,023.57万元） [2] - 达梦研究院建设项目调整后拟投入募集资金金额为20,072.49万元（调整前60,274.88万元） [2] - 募集资金投资项目调整后拟投入总金额为157,569.05万元（调整前235,101.19万元） [2] 部分募投项目延期情况 - 公司拟对"达梦中国数据库产业基地"项目达到预定可使用状态日期进行调整，从2025年9月延期至2026年9月 [2] - 项目延期基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，实施主体、募集资金用途及投资规模均保持不变 [2] 项目延期原因 - "达梦中国数据库产业基地"项目拟在自有土地上建设集研发中心、测试中心、验证中心、展示中心、学术会议交流中心及其他生活配套设施为一体的产业基地 [3] - 项目将通过渠道建设、培训体系建设、品牌建设、运维服务体系建设等方式建立覆盖全国市场的生态网络体系 [3] - 延期决定基于谨慎性考虑，旨在保证募集资金投资项目实施更符合公司长期发展的战略要求，维护全体股东和公司利益 [3] 项目延期影响 - 本次延期仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途 [4] - 不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [4] - 延期符合公司长期发展规划及相关监管规定 [4] 审议程序及意见 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [4] - 该议案无需提交公司股东会审议 [4] - 监事会认为延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定 [4] - 保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议 [5]