董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议 会议通知已于2025年8月18日发出 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 《2025年半年度报告》及摘要议案获董事会全票审议通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 同意票占比100% [1] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案获全票通过 表决结果同上 专项报告编号为2025-033 [2] - 两项议案均经第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过 [1][2] - 半年度报告及募集资金专项报告于会议同日在上交所网站披露 次日在公司指定媒体披露 [1][2]