董事会决议事项 - 第十届董事会第三次会议于2025年8月27日召开 实到董事9名 会议合法有效 [1] - 会议审议通过六项议案及一项H股相关事项 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 真实准确反映公司实际情况 [1] - 使用剩余超募资金828.28万元及节余募集资金1,113.77万元永久补充流动资金 需提交股东大会审议 [2] - 授权使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品 期限为2025年8月29日至2026年8月28日 [2] - 2025年半年度计提资产减值准备符合企业会计准则 [3] 公司治理与信息披露 - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [3] - 根据H股规定 2025年半年度不宣派中期股息 [3]