董事会决议 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2025年8月27日召开 会议以现场结合通讯方式举行 表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过8项议案 包括半年度报告 公司章程修订 治理制度制定修订 利润分配预案等 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6] 半年度报告与财务事项 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 公司2025年半年度利润分配预案确定 以85,481,889股为基数派发现金红利12,822,283.35元 该预案尚需股东大会审议 [4] - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 具体内容详见交易所网站公告 [6] 公司章程与治理结构变更 - 公司拟取消监事会并变更英文名称 同时修订公司章程 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 公司制定修订18项治理制度 包括董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度等 部分制度需股东大会审议 [2][3][4] 专项报告与行动方案 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [5][6] - 公司通过"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 该议案经董事会战略委员会审议 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案 [6]