董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开 主持人张斌强 [1] - 应到董事8人 实到8人 其中4人以通讯方式表决 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议议案及结果 - 取消监事会议案获全票通过 职权由董事会审计委员会承接 需提交股东大会审议 [2] - 《公司章程》及相关管理制度修订议案获全票通过 依据新《公司法》等最新法规 [2][3] - 2025年半年度报告及摘要议案获全票通过 经董事会审计委员会前置审议 [5] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告议案获全票通过 经董事会战略委员会前置审议 [5] - 2025年第一次临时股东大会召开议案获全票通过 定于9月24日举行 [5][6] 信息披露安排 - 取消监事会及制度修订相关公告同步披露于四大证券报及上交所网站 [2][3] - 半年度报告全文及行动方案评估报告均通过指定媒体及上交所网站公开 [5]