合资公司设立 - 公司与关联方峰梅化学及峰梅匹科共同投资设立宁波峰梅匹意克新材料有限公司 注册资本为人民币5000万元 公司以货币方式出资1500万元 持股占比30% [2] - 合资公司主要进行聚醚醚酮材料的研发与应用 旨在锁定上游产业机会 支撑公司在新兴产业的长期发展 提升核心竞争力 [2] 关联交易情况 - 本次共同投资设立合资公司构成关联交易 因峰梅化学和峰梅匹科是公司实际控制人周晓峰控制的企业 [2] - 本次交易前十二个月至今 公司与实际控制人及其控制的企业发生的关联交易累计数额为40829.19万元 [2] 董事会审议程序 - 第八届董事会第二十三次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 应出席董事5名 实际出席5名 董事长周晓峰主持会议 [2] - 关联董事周晓峰回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 本次交易无需提交股东大会审议 不构成重大资产重组 董事会授权董事长签署对外投资的相关合同及法律文件 [3]