北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计 委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。公司各专门委员会的具体构成情况如下： | 委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张会丽 | 张晓、熊丽如 | | 提名委员会 | 陶阳 | 张晓、段友涛 | | 战略委员会 | 段友涛 | 王敬伟、陶阳 | | 薪酬与考核委员会 | 张晓 | 张会丽、张伶俐 | 自公司设立董事会专门委员会以来，各专门委员会依照法律、法规、《公司 章程》的规定和董事会的授权履行职权，向董事会提交提案，对完善公司治理结 构和规范公司运作发挥了积极作用。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况的说明》之盖章页） 北京昊创瑞 ...